Screening y Due Diligence Screening & Due Diligence
Verificación exhaustiva de todas las partes involucradas — empresas, accionistas, beneficiarios finales y personas participantes en cada contrato se cotejan contra la lista SDN y demás listas de sanciones de la OFAC, además de las listas BIS, ONU y UE aplicables, antes de cualquier compromiso contractual. Thorough verification of all parties involved — companies, shareholders, ultimate beneficial owners and individuals participating in each contract are screened against OFAC's SDN List and other OFAC sanctions lists, plus applicable BIS, UN and EU lists, before any contractual commitment.
Trazabilidad Financiera Financial Traceability
Verificación del origen de los fondos, pagos del cliente a través de instituciones financieras reguladas, contabilidad auditable y documentación de cada transacción — desde el primer desembolso hasta la liquidación final del contrato. VenGateway no transmite fondos por cuenta de terceros. Source-of-funds verification, client payments through regulated financial institutions, auditable accounting and documentation of every transaction — from first disbursement through final contract settlement. VenGateway does not transmit funds on behalf of third parties.
Revisión legal independiente Independent Legal Review
Cada contrato se somete a revisión legal independiente, contratada para ese proyecto, antes de su ejecución — diseñada para reducir la exposición regulatoria asociada a los términos, las partes y las actividades. VenGateway coordina esta revisión y no presta asesoría legal; cada cliente debe confirmar la autorización aplicable con su propio asesor de sanciones. Every contract undergoes independent legal review, retained for that engagement, before execution — designed to reduce the regulatory exposure associated with its terms, parties and activities. VenGateway coordinates this review and does not provide legal advice; each client must confirm the applicable authorization with its own sanctions counsel.
Aislamiento Contractual (Ringfencing) Contractual Ringfencing
Cada proyecto se contrata y contabiliza por separado, con fondos, proveedores y operaciones segregados por diseño — especialmente cuando coexisten proyectos de ayuda humanitaria con contratos de contratistas del gobierno de EE. UU. Each project is separately contracted and accounted for, with funds, vendors and operations segregated by design — especially when humanitarian projects coexist with U.S. government contractor agreements.
Ayuda por el terremoto Earthquake Response
A la fecha de esta publicación (julio de 2026), la OFAC ha emitido autorizaciones relacionadas con la respuesta al terremoto en Venezuela. VenGateway estructura y documenta operaciones de este tipo para apoyar la evaluación legal del cliente; el alcance y la vigencia de cada autorización deben confirmarse con su asesor de sanciones antes de cada transacción. As of this writing (July 2026), OFAC has issued authorizations related to earthquake response in Venezuela. VenGateway structures and documents these operations to support the client's legal review; the scope and current status of any authorization must be confirmed with your sanctions counsel before each transaction.
Operaciones humanitarias Humanitarian Operations
A la fecha de esta publicación (julio de 2026), la OFAC mantiene autorizaciones para el trabajo humanitario de organizaciones elegibles que atienden necesidades humanas básicas. La elegibilidad es limitada y no cubre a contratistas comerciales ni a VenGateway; apoyamos a las organizaciones elegibles con screening, documentación y coordinación en el país. As of this writing (July 2026), OFAC maintains authorizations for humanitarian work by eligible organizations meeting basic human needs. Eligibility is limited and does not cover commercial contractors or VenGateway itself; we support eligible organizations with screening, documentation and in-country coordination.
Petróleo, gas y energía Oil, Gas & Energy
Las autorizaciones en este sector suelen ser específicas: emitidas a empresas determinadas y no transferibles a terceros. Su operación puede requerir una licencia específica propia. VenGateway apoya con due diligence reforzado, estructuración y documentación. VenGateway no contrata con el gobierno sancionado ni con sus entidades, salvo que una autorización de la OFAC lo permita. Authorizations in this sector are typically specific — issued to named companies and non-transferable to third parties. Your operation may require its own specific license. VenGateway supports with enhanced due diligence, structuring and documentation. VenGateway does not contract with the sanctioned government or its instrumentalities except where an OFAC authorization permits.
Contratistas del Gobierno de EE. UU. U.S. Government Contractors
Para contratistas del gobierno de EE. UU. que operen en Venezuela bajo autorizaciones aplicables, VenGateway provee ejecución en el país con screening, contratación segregada y documentación lista para auditoría — cada proyecto aislado del resto de las operaciones. For U.S. government contractors operating in Venezuela under applicable authorizations, VenGateway provides in-country execution with screening, segregated contracting and audit-ready documentation — each project ringfenced from all other operations.
Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal. Las regulaciones de sanciones de EE. UU. cambian sin previo aviso; cada cliente es responsable de confirmar, con asesoría legal propia, que cada transacción cuente con la autorización requerida, o de obtener una licencia específica de la OFAC. This content is informational and does not constitute legal advice. U.S. sanctions regulations change without notice; each client is responsible for confirming, with its own legal counsel, that each transaction is covered by the required authorization or for obtaining a specific OFAC license.
¿Por qué operar a través de VenGateway? Why Operate Through VenGateway?
Un contrato, proyectos aislados One Contract, Ringfenced Projects
El cliente firma un solo contrato y recibe reporting consolidado, pero cada proyecto se contrata y contabiliza por separado — los proyectos humanitarios, los contratos de contratistas del gobierno de EE. UU. y las operaciones comerciales se gestionan en compartimentos segregados por diseño. The client signs one contract and receives consolidated reporting, but each project is separately contracted and accounted for — humanitarian projects, U.S. government contractor agreements and commercial operations are managed in compartments segregated by design.
Screening continuo, no puntual Continuous, Not One-Time Screening
El due diligence no termina con la firma del contrato — VenGateway realiza monitoreo continuo de todas las partes, subcontratistas y proveedores durante toda la vida del proyecto, con alertas automáticas ante cambios en las listas de sanciones. Due diligence doesn't end at contract signing — VenGateway performs continuous monitoring of all parties, subcontractors and vendors throughout the project lifecycle, with automatic alerts for sanctions list changes.
Canales bancarios verificados Verified Banking Channels
Los pagos del cliente se realizan a través de instituciones financieras reguladas — con documentación que respalda cada movimiento para auditorías internas y regulatorias. VenGateway no transmite fondos por cuenta de terceros. Client payments are made through regulated financial institutions — with documentation supporting every movement for internal and regulatory audits. VenGateway does not transmit funds on behalf of third parties.
Listo para auditoría Audit-Ready
Contabilidad segregada por proyecto, revisión legal independiente de los contratos, reportes de screening documentados y archivos de cada transacción — todo preparado para responder a auditorías de clientes y requerimientos regulatorios, incluyendo solicitudes de información relacionadas con la OFAC. Project-segregated accounting, independent legal review of contracts, documented screening reports and per-transaction files — everything prepared to support client audits and regulatory inquiries, including OFAC-related information requests.
¿Necesita operar en Venezuela con compliance OFAC? Need to Operate in Venezuela with OFAC Compliance?
Conversemos sobre cómo VenGateway puede estructurar su operación con la trazabilidad, el due diligence y el aislamiento contractual que su empresa necesita. Let's discuss how VenGateway can structure your operation with the traceability, due diligence and contractual ringfencing your company needs.
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